White collar crime là gì

Họ hoàn toàn có thể ngồi sau những cái bàn làm việc phong cách, khoác bên trên người những bộ xống áo đắt tiền tuy vậy điều ấy ko có nghĩa là họ sẽ không ăn cướp tiền của doanh nghiệp. Tội phạm cổ đụng Trắng (Trắng collar crime) là nhiều từ dùng làm chỉ những thương hiệu tù hãm trong nghành nghề kinh tế cùng mang ý nghĩa hóa học phi đấm đá bạo lực, thường trông thấy giống như các vụ ăn lận vị những tập đoàn Khủng hoặc cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, gần như kẻ tội lỗi cũng hoàn toàn có thể không hoạt động trong nghành nghề kinh doanh hoặc chủ yếu trị. Những ví dụ vượt trội đến giới tội phạm cổ động White hoàn toàn có thể kể tới như: thanh toán nội loại gián, ăn gian bảo mật thông tin, trộm cắp danh tính với mồi nhử Ponzi.

Bạn đang xem: White collar crime là gì

Đang xem: White collar crime là gì

*

Mô hình ponzi

Bẫy Ponzi

đa phần fan trong bọn họ đã từng có lần tìm đến mẫu bẫy Ponzi, mà lại đúng chuẩn thì nó hoạt động như vậy nào? Theo biện pháp gọi dễ dàng và đơn giản duy nhất, một cái bẫy Ponzi là vấn đề cần sử dụng tiền vay được trong phòng đầu tư chi tiêu sau trả đến bên chi tiêu trước chứ không phải bởi lợi tức đầu tư thực tế. Trò lừa đảo có khả năng sẽ bị bại lộ lúc không đủ đơn vị đầu tư chi tiêu tsay mê gia để kẻ giăng mồi nhử mang đến tiền nhằm trả cho đơn vị chi tiêu trước hoặc Khi có không ít nhà đầu tư chi tiêu rút ít vốn cùng yêu cầu trả nợ. Tuy nhiên, cái bẫy Ponzi thực tế phức hợp rộng các và nó cũng gần như tương đương với mô hình Kyên ổn từ bỏ tháp. Điểm biệt lập chính giữa mô hình Kyên ổn từ tháp với mồi nhử Ponzi là ngơi nghỉ quy mô Klặng trường đoản cú tháp, người tham mê gia sẽ tiến hành hưởng hoả hồng khi thu hút được bạn tđắm say gia new. Cái tên Ponzi được đặt theo thương hiệu của Charles Ponzi, một kẻ cực kỳ lừa đang vận dụng thành công mô hình này. Vào năm 19trăng tròn, Charles Ponzi tiềm ẩn với những bên đầu tư sẽ trả đến họ lãi suất vay 50% trong tầm 90 ngày và sau cùng chỉ chiếm chiếm 15 triệu USD. Nhưng cho tới thời điểm bây giờ thì Bernard Madoff, người sẽ tìm kiếm được trăng tròn tỷ USD bắt đầu là tên gọi tù cổ đụng trắng vận dụng thành công duy nhất mô hình Ponzi vào lịch sử hào hùng Đất nước Mỹ.

Siêu lừa Madoff

Không rõ Tính từ lúc lúc nào thì mẫu bả Ponzi của Madoff được xuất hiện, tuy thế Cục Điều tra liên bang nhận định rằng trò lừa của ông ta bước đầu bốn khoảng chừng Một trong những năm 1980. Âm mưu của Madoff bắt đầu từ việc dỗ dành các quý khách msinh hoạt những tài khoản thanh toán cùng với lời hứa hẹn đã giới hạn được khủng hoảng cùng bảo đảm hiệu quả tuyệt vời. Madoff đem được sự tin cậy tự người tiêu dùng bằng cách trả tiền đến họ theo như đúng mọi gì ông ta hẹn. Các quý khách hàng phân vân rằng khoản tiền dùng để làm trả cho doanh nghiệp lại chính là tiền của rất nhiều bên đầu tư chi tiêu cho sau. Để đậy giấu sự ăn gian của chính mình, Madoff lập một danh mục đầu tư hàng nhái gửi cho những người sử dụng và nộp những report trả cho Ủy ban Chứng khoán thù Mỹ. Trong các thập kỷ, loại mồi nhử ngày càng to hơn với không ngừng mở rộng bài bản lên toàn cầu cho tới năm 2008, lúc nền kinh tế suy thoái và khủng hoảng, những nhà đầu tư ban đầu rút tiền ra cùng những hiểu biết tkhô giòn tân oán. Madoff không đủ kỹ năng tài chính nhằm trả tiền cho các công ty đầu tư sẽ thoái lui cùng sau cuối ông ta thú dấn thực sự cùng với nam nhi bản thân. Con trai ông ta kế tiếp vẫn report cùng với công an với Madoff đã trở nên bắt bởi gian lận. Năm 2009, ông ta bị kết tội 11 tội danh, trong những số ấy bao gồm ăn gian, cọ tiền, trộm cắp cùng knhị man. Tại phiên tòa, pháp luật sư của Madoff ý kiến đề nghị nút án 1hai năm tội nhân cố gắng bởi mức án 20 năm tự ban ngành công tố. Để bao biện, lao lý sư của Madoff chỉ ra cha vấn đề cần cân nhắc:

Thứ duy nhất, Madoff đã 71 tuổi trên thời điểm này với dự đoán thù cùng với chứng trạng sức mạnh này, ông chỉ từ sống được thêm 13 năm nữa.Thứ đọng hai, thẩm phấn buộc phải Để ý đến cẩn thận lời dấn tội của Madoff cùng sự bắt tay hợp tác với ban ngành điều tra.Thđọng tía, theo thông lệ, nút án tầy mức độ vừa phải mang đến tù đọng cổ đụng White là 8,5 năm.

Xem thêm: Thiên Nhiên Kỳ Thú - Hang Sơn Đoòng Tin Học 5, Thế Giới Thiên Nhiên Kỳ Vĩ Trong Hang Sơn Đoòng

Ở phía ngược lại, cơ quan công tố ý kiến đề xuất nút án tối đa là 150 năm tầy cùng với tía lập luận sau:

Thứ tốt nhất, Madoff vẫn gian lậu với hàng nghìn tín đồ với tổ chức, kể những các tổ chức triển khai tự thiện tại.Thứ nhì, tính chất rộng lớn và kéo dãn dài của hành vi phạm luật tội này là hài hòa với tầm án buổi tối nhiều.Thứ cha, Madoff chỉ thụ nhấn hành động của chính bản thân mình vào time sau cùng, Lúc ông ta không hề kỹ năng gia hạn mô hình này nữa.

Xem thêm: So Sánh Vải Cotton 4 Chiều Là Gì ? Ưu, Nhược Điểm Và Ứng Dụng

Thđộ ẩm phán đang nghiêng hẳn về phía cơ quan công tố với ra kết án 150 năm tù nhân dành cho Madoff, bao gồm cả bài toán kiểm soát và tịch thu gia sản. Tòa án ra kết luận dựa vào tính chất “rất là tàn ác” của tù túng, số tiền lớn tưởng nhưng ông ta nắm giữ, hậu quả vướng lại cho những nàn nhân cũng giống như Việc Madoff đã cần sử dụng gần như đồng tiền lừa đảo được để phục vụ lối sinh sống hoang tầm giá, sang chảnh của mình.

Đế chế Enron sụp đổ

Enron là cái tên thân thuộc trong lịch sử dân tộc phạm nhân cổ cồn white cùng cũng vận dụng dòng mồi nhử Ponzi. Enron, một cửa hàng năng lượng được thành lập tại Mỹ đã trở thành công ty lớn nhất trong lịch sử dân tộc nộp đối chọi vỡ nợ với tổng gia tài được ghi dìm cơ hội đó là 63.4 tỷ USD. Bằng các thủ pháp tài thiết yếu cùng các đơn vị nhỏ với mục đích quan trọng đặc biệt, Enron sẽ đậy giấu được số tiền nợ vĩ đại từ những phi vụ làm cho nạp năng lượng với dự án công trình thua kém lỗ. Trong số các bị cáo, Giám đốc quản lý Jeffery Skilling, bên sáng lập Enron Kenneth Lay đã bị cáo buộc nhiều tội danh gồm những: lừa hòn đảo, thông đồng, thanh toán giao dịch nội gián, lừa đảo bank cùng kiểm tân oán viên. Đế chế Enron bước đầu lung lay khi những khoản lỗ cùng nợ bắt đầu phệ dần vào khoảng thời gian 2000. Để bịt giấu chứng trạng này, đơn vị triển khai hàng loạt hành vi phạm luật tội để tạo nên sự bất biến tài chủ yếu hàng fake. lấy một ví dụ như cửa hàng vẫn lừa hòn đảo bằng phương pháp chuyển những nhiệm vụ của Enron cho một đơn vị khác tuy thế ko ghi nhận khoản lỗ trong sổ sách. Thêm vào kia, Enron đã và đang lừa dối nhân viên cấp dưới và công bọn chúng Lúc cường điệu quý hiếm thực của khách hàng, khiến cho các nhân viên cấp dưới và người đóng cổ phần thất bại lỗ, thậm chí còn vỡ nợ. Một ví dụ nữa đến phần nhiều hành động không đúng trái của Enron là lúc Giám đốc quản lý, người vẫn cố tình trình bày xô lệch tình trạng thực tiễn của báo cáo tài chính cho những kiểm tân oán viên. Việc này góp Entron vẽ phải một tranh ảnh đẹp hơn cho chính bản thân. Vào năm 2001, một trong những nhà báo đang chỉ ra rằng các điểm không bình thường về giá bán CP của Enron rất cao cùng rất nhiều giao dịch thanh toán và dòng tài chính phi lý. Vào cuối tháng 10 năm 2001, Ủy ban hội chứng khoán Mỹ vẫn tiến hành một cuộc khảo sát chấp nhận tại Enron, yên cầu rà soát lại report tài chủ yếu trong suốt 5 năm vừa qua để gia công rõ khoản lỗ 586 triệu USD. Hãng kiểm toán Arthur Andersen cũng nên hầu tòa do sẽ che giấu các thủ đoạn của Enron. Vụ bê bối này khiến Arthur Andersen cũng mất không còn khách hàng với đóng cửa sau đó ko thọ. Bài viết do lltb3d.com Legal tổng phù hợp, dịch và biên tập cùng với mục tiêu xem thêm và share kiến thức và kỹ năng. Mọi thắc mắc xin phấn kích contact email contact


Chuyên mục: Là Gì